Слідство виявило, що підозрювані намагалися експортировать продукцію, походження якої не підтверджено документально, через мережі постачання з фіктивними підприємствами та фізичними особами-підприємцями.

Одеський агротрейдер, який намагався незаконно вивезти сою, відшкодував понад 14,5 мільйона гривень податків до державного бюджету. Про це повідомило пресслужба Територіального управління БЕБ в Одеській області. За даними слідства, фігуранти використовували фальшиві документи про походження аграрної продукції для створення видимості легальних операцій з метою експорту 7,5 тисяч тонн соєвих бобів до Туреччини та Румунії. Правоохоронці з'ясували, що підозрювані намагалися експортувати продукцію, походження якої не було документально підтверджено, через мережі постачання з фіктивними підприємствами та ФОПами. У БЕБ також зазначили, що через ці дії підприємство не сплатило 14,5 мільйона гривень податків, що є значною сумою. Під час обшуків в Одеському порту та на терміналах Чернівецької області детективи вилучили понад 6 тисяч тонн соєвих бобів, які були завантажені на судно, а також 1,6 тисячі тонн сої в 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень. Вказано, що підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки, і суми вже надійшли до бюджету. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України триває, та встановлюється повний перелік осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що одеський суд зобов’язав іноземця, який підробляв брендовий одяг, сплатити більше пів мільйона гривень штрафу та компенсацій.