Національна поліція України реалізувала складну спецоперацію, спрямовану на знищення злочинної групи, яка легалізовувала мільйонні доходи від наркоторгівлі через банківські рахунки підставних осіб. Зловмисники організували виробництво прекурсорів для виготовлення амфетаміну в великих обсягах. Продукція транспортувалася через поштові служби або за допомогою так званих "майстер-кладів", що призвело до створення мережі, що включала 18 нарколабораторій у шести регіонах країни. Щомісячно зловмисники виготовляли і збували понад 60 кг амфетаміну, отримуючи прибуток у розмірі 18 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП.

Правоохоронці виявили злочинну організацію, що займалася продажем прекурсорів. Головний фігурант відповідав за постачання та реалізацію сировини для виготовлення амфетаміну, тоді як його підлеглі щоденно фасували кілька кілограмів забороненого товару в орендованих квартирах, які постійно змінювали. Після цього прекурсори надсилалися нарколабораторіям поштою або через "закладки", використовуючи одноразові SIM-картки, які знищували після використання.

Додатково правоохоронці виявили групу осіб, які займалися легалізацією доходів у Києві. Вони підшукували людей, які за винагороду надавали свої дані для відкриття банківських рахунків, створюючи особисті кабінети в мобільних додатках, куди надходили мільйони гривень від незаконного продажу прекурсорів. Через цю схему було залучено понад тисячу підставних осіб, з рахунків котрих було виведено понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які потім конвертувалися в готівку на Кіпрі.

Для ліквідації цього наркокартелю було залучено понад 300 поліцейських з Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Київської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Одеської областей та міста Київ, які діяли за підтримки КОРД та поліції особливого призначення спільно з Державною прикордонною службою.

Під час двоетапної спецоперації було проведено більше ста обшуків у десяти областях країни та столиці, в ході яких виявлено та вилучено елітні автомобілі, понад 80 тисяч доларів у різних валютах, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 таблеток "MDMA", партію підроблених банківських рахунків та SIM-карт, а також інші докази злочинної діяльності.

Слідчі зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру шістнадцяти фігурантам наркокартелю. Залежно від рівня участі, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за наступними статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Відповідно до інкримінованих статей фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.