Зловмисник створив фальшивий образ успішного бізнесу на криптовалютному ринку та переконав своїх знайомих інвестувати у його неіснуючий фонд. Ця ретельно спланована афера залишила багатьох людей без грошей. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Ділку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області разом зі слідчими ГУНП в Одеській області викрили та задокументували злочинну діяльність.

Під час розслідування, яке проводилося під керівництвом Одеської обласної прокуратури, поліцейські з'ясували, що 32-річний одесит у змові з партнером, матеріали щодо якого розглядаються окремо, видавав себе за трейдера у колі знайомих. Він запевняв людей у можливості отримання значних прибутків при інвестуванні у його криптоторгівлю. Щоб створити враження легітимності, зловмисник орендував офіс в Одесі, де проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи фальшиві успіхи.

Щоб підвищити довіру, він повертав невеликі суми у вигляді «зароблених відсотків», що спонукало постраждалих інвестувати ще більше. Насправді жодних торгів не відбувалося, і всі кошти, понад 42 млн грн, він переводив на свої рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на особисті потреби. Поліція вилучила численні докази злочинної діяльності, за якими було висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 190 КК України у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та направили справу до суду. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не передавати гроші навіть знайомим без належних гарантій, а також не вірити обіцянкам швидкого збагачення.