Расследование показало, что подозреваемые пытались экспортировать продукцию, происхождение которой не подтверждено документально, через цепочки поставок с фиктивными компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Одесский агротрейдер возместил более 14,5 миллиона гривен неуплаченных налогов после попытки незаконного экспорта сои. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области. Согласно данным следствия, фигуранты использовали поддельные документы о происхождении сельскохозяйственной продукции, чтобы создать видимость легальных хозяйственных операций и экспортировать 7,5 тысяч тонн соевых бобов в Турцию и Румынию. Детективы установили, что подозреваемые пытались осуществить экспорт продукции, происхождение которой документально не подтверждено, через цепочки поставок с фиктивными компаниями и индивидуальными предпринимателями. В БЭБ сообщили, что в результате этих действий предприятие не уплатило 14,5 миллиона гривен налогов, что является значительной суммой. В ходе обысков в Одесском порту и на зерновых терминалах Черновицкой области детективы изъяли более 6 тысяч тонн соевых бобов, загруженных на судно, а также 1,6 тысячи тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен. Отмечается, что предприятие добровольно возместило неуплаченные налоги, и средства уже поступили в бюджет. Предварительное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что одесский суд обязал иностранца, подделывающего брендированную одежду, выплатить более полумиллиона гривен штрафа и компенсаций.