Национальная полиция Украины провела сложную операцию, направленную на уничтожение преступной группы, которая легализовала миллионы доходов от наркоторговли через фиктивные банковские счета. Злоумышленники организовали производство прекурсоров для массового производства амфетамина. Продукция отправлялась через почтовые службы или с помощью так называемых "мастер-кладов", что привело к созданию сети, включающей 18 нарколабораторий в шести регионах страны. Каждый месяц группа производила и сбрасывала более 60 кг амфетамина, получая прибыль в размере 18 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители выявили преступную организацию, занимавшуюся продажей прекурсоров. Лидер группы отвечал за непрерывное снабжение и реализацию сырья для производства амфетамина, в то время как его подчиненные ежедневно фасовали несколько килограммов незаконного товара в арендуемых квартирах, которые они меняли каждые две недели. Затем прекурсоры отправлялись в нарколаборатории почтой или через "закладки", используя одноразовые SIM-карты, которые уничтожались сразу после использования.

Кроме того, правоохранители выявили отдельную группу преступников, действующих в Киеве, которые занимались легализацией доходов. Они искали людей, готовых предоставить свои личные данные для открытия банковских счетов за вознаграждение, создавая личные кабинеты в мобильных приложениях, куда впоследствии поступали миллионы гривен от незаконной продажи прекурсоров. Таким образом, они привлекли более тысячи подставных лиц, с счетов которых было выведено более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивались на Кипре.

Для ликвидации этого наркокартеля было привлечено более 300 полицейских из Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областей и города Киева, которые действовали при поддержке специальных подразделений и Государственной пограничной службы.

В ходе двуэтапной операции было проведено более ста обысков в десяти областях страны и столице, в результате которых были обнаружены и изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 кг каннабиса, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетамина, 900 таблеток "MDMA", партия поддельных банковских счетов и SIM-карт, а также другие доказательства преступной деятельности.

Следователи собрали достаточное количество доказательств и объявили о подозрении шестнадцати участникам наркокартеля. В зависимости от степени участия они могут быть привлечены к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, покупка, хранение, транспортировка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, покупка, хранение, транспортировка или пересылка прекурсоров);
• ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Согласно инкриминируемым статьям, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.