Общая подтвержденная сумма ущерба составляет около одного миллиона гривен. Мошенники получили персональные данные бывших военнопленных и звонили им, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Обладая информацией о службе потерпевших в ВСУ, они злоупотребляли доверием и уязвимым психологическим состоянием военнослужащих.

Схема была раскрыта следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента киберполиции и Службы безопасности Украины в Харьковской области.
В ходе досудебного расследования было установлено, что мошенники убеждали жертв, что на их счета должны поступить выплаты, но из-за «технических проблем» деньги не поступали. Для «решения проблемы» мошенники выманивали одноразовые коды из SMS, с помощью которых получали доступ к онлайн-банкингу и полный контроль над счетами. Задокументированы случаи, когда военнослужащего убедили отправить банковскую карту по почте, после чего ее использовали для снятия наличных и покупок в ювелирных магазинах, торговых сетях электроники, продуктовых и алкогольных супермаркетах.

Фигурантами дела оказались братья из Одесской области, которые нигде не работали и тратили незаконно полученные деньги на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты. Организатор в декабре 2024 года был осужден за аналогичные преступления на четыре года лишения свободы с испытательным сроком, но, находясь на испытательном сроке, продолжил преступную деятельность.

Правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 тыс. грн в различных валютах и золотые украшения, приобретенные на средства военных. Оба брата задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. От действий злоумышленников пострадали как минимум 10 украинских защитников.
Следователи сообщили фигурантам о подозрении за создание и участие в преступной организации (ч. 1, ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и мошенничество, совершенное преступной организацией в крупных размерах (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
За совершенное злоумышленникам угрожает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не сообщать посторонним лицам реквизиты платежных карт и коды из SMS, которыми подтверждаются финансовые операции. В случае сомнительных звонков или сообщений необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.