Выявлено более 90 человек, ставших жертвами мошенников, которые обманули их на сумму почти 26 млн грн. Обвинительное заключение в отношении преступников направлено в суд, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Деятельность злоумышленников была остановлена сотрудниками управления по борьбе с киберпреступностью в Одесской области и следователями полиции.
В ходе предварительного расследования было установлено, что главным организатором мошеннической схемы является 28-летний житель Березовщины, который привлек к «работе» своих знакомых разных возрастов.
Для обмана граждан сообщники создали фиктивную компанию под названием «VinEco», которая позже была переименована в «Vinex Trade», якобы занимающуюся инвестициями с обещанием высоких доходов.
Мошенники убеждали людей вкладывать деньги, обещая высокие процентные ставки, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых инвесторов. Несуществующую компанию продвигали через социальные сети и личные встречи. На первых этапах даже выплачивали небольшие суммы отдельным вкладчикам для укрепления доверия.
Полиция выявила 94 пострадавших, ставших жертвами финансовой пирамиды, в результате чего общие убытки составили 25 млн 742 тыс. грн. Средства поступали на электронные кошельки мошенников и распределялись между ними. Организатор схемы легализовал 61 млн грн, приобретая активы, включая 5 земельных участков и 25 автомобилей.
Власти провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, наличные и другое имущество. Суд наложил арест на все активы.
Подозреваемые были задержаны, и суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они не воспользовались.
Следователи предъявили обвинения по различным статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим значительные наказания. Предварительное расследование завершено, и обвинительное заключение направлено в суд.
Полиция призывает граждан быть осторожными и не вкладывать деньги в сомнительные организации. Проверяйте законность деятельности компаний и их документы. Не дайте мошенникам обмануть вас!